Според местните МЕДИИ, нещо, което, изглежда, е най-голямото престъпление за пране на пари в историята на Филипините, се разследва там на финансови регулаторни органи.Очевидно е, 100 милиона долара са били въведени в банковата система на страната, продадени подпольному валутния брокер, след това преведени на три или повече местни казина, изплатени парични брокер, а след това прехвърлени обратно по сметка в чужбина в рамките на кратък период от време.Според Изследователя, средства за първоначално дойде от кибер-престъпниците, взломавших чужбина сметки, може би в Бангладеш.Хакери са базирани в Китай, според анонимни източници на информационна агенция, включително "най-малко трима високопоставени правителството длъжностните лица и четири други банкери", - утверждало издание.Съвет за борба с прането на пари (AMLC) провежда разследване, каза Детектив, който заяви, че те изложат своята история след потвърждение, за да правоохранителните органи може да продължи своето разследване в тайна и да вземе мерки.Както се съобщава, инструменти, първоначално се вливаше във финансовата система на Филипините в градски клон на Макати Rizal Commercial Banking Corp., бяха разменени на песос и постъпиха в сметката на китайско-филипински оператор джанкета.Банката незабавно подава в AMLC докладване на съмнителни транзакции.Доклад е представен на на Централната банка на Филипините Бангко Сентралу ng Пилипинасу.Тъй като има някои противоречиви съобщения, не е ясно, са дали средства все още са в играта на клиента от Макао в един или няколко казина или те наистина са били прехвърлени в чужбина.Също така не е ясно как или ако операторът джанкета е свързан с хакери, ако това наистина е източник на незаконни средства.Разследването продължава.Тази или друга статия ще се актуализира веднага след като все повече източници, ще подкрепи, допълва или отменя съобщения на местни МЕДИИ.Казина и други финансови институции, се предполага, че са съпричастни към това, ще бъдат идентифицирани в този момент. mobilier jardin de chez géant casino.
Comment