По думите на ръководителя на фондова борса в страната, предложен от Филипините праг за казино, за да докладват за съмнителни операции, е твърде висока, за да отговарят на международните финансови наблюдатели.В последния месец на двете камари на законодателния събрание на Филипините единодушно одобри планове за включването на националните оператори на хазартни игри – наземни, морски и онлайн-в дефиницията "лица, върху които се разпространява действието на" в съответствие със Закона за борба с изпирането на пари (AMLA).Но законодателството изисква, за да игрални оператори съобщава само за отделни транзакции над 5 милиона паунда (100 хиляди щатски долара), докато за игри "осигурените лица" е монтиран праг само на 500 хиляди паунда.Това несъответствие може да не направи впечатление на международните наблюдатели за борба с прането на пари, поне така предполага Teresita Хербоса, председател на Филипинските на комисията по ценните книжа и фондовите борси.Хербоса, която също е в Съвета на Филипините за борба с прането на пари (AMLC), каза филипинските звезда, че цифрата P5m "трябва да бъде намален, ако ние наистина искаме по-строг контрол" казино reel island без депозит. Не е изненадващо, че нейното мнение не се споделя от национални игри оператори, които изразиха своята подкрепа за умерения прага на новото законодателство.Хербоза призна, че невежеството на игралната индустрия може да повлияе на неговото мнение за това, какъв е прагът е подходящ, но предупреди, че нейното мнение може да бъде разделена на Международната целевата група за финансови действия (FATF), която драстично раскритиковала бездействие игрални оператори в раздел "лица, върху които се разпространява действието", когато AMLA беше одобрена през 2013 година reel ' em игрални автомати изтеглите безплатно.
В това време депутатите твърдят, че този пропуск е необходимо, за да не пречат на растежа на филипинските казино индустрията, която току-що е излязъл извън рамките на институции, контролирани от Филипинските от развлечения и игри (PAGCOR) най-добрите сайтове за онлайн игри. FATF заплаши включване на Филипините в своя списък на нарушителите на ПОД, което ще доведе до повишаване на такса за обработка за местни банки.Това ще се отрази негативно върху огромната армия на филипински работници в чужбина, чиито годишни парични преводи, възлиза на почти 10% от брутния вътрешен продукт на Филипините през 2016 година.Президентът на Филипините Родриго Дутерте още не е подписал преработен закона за АМЛА, както и на комисията за надзор на Конгреса може да преразгледа праг на транзакции за игри оператори, като законопроектът ще постъпи на масата Дутерте.Азиатско - Тихоокеанския група за борба с изпирането на пари (APG) трябва да се съберат следващия месец, и групата на силно призова Филипините сложи в ред къщата си за борба с прането на пари преди това.Ще Получите последните новини за хазартни игри от Келвин Эйра cs go.
Comment